Abordagem Baseada no Risco
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Identificação e Mitigação de possíveis riscos que o nosso produto ou serviço pode ter para o branqueamento de capitais ou financiamento ao Terrorismo.
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BOA
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Como sempre, cursos bem estruturados e que dão mais poder de argumentação aos profissionais
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Short course
Online
*Indicative price
Original amount in EUR:
22 €
Description
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Type
Short course
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Level
Beginner
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Methodology
Online
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Duration
Flexible
Neste curso, aprofundaremos o tema relativo ao método de avaliação e identificação de riscos previsto na Recomendação 1 do GAFI – Abordagem Baseada no Risco na prevenção e mitigação de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo, definindo conceitos de Avaliação, Classificação de Riscos, incluindo as questões concernentes a Regulação e Supervisão de Instituições Financeiras prevista na Recomendação 26 do GAFI. Análise do Escopo Aplicativo ABR, bem como Análise detalhada das Recomendações e Procedimentos na Identificação de Riscos de BC/FT e tomada de medidas de Mitigação.
Facilities
Location
Start date
Start date
About this course
Este curso foi desenhado para cobrir as necessidades de conhecimento do formando enquanto às competências técnicas e conhecimentos de compliance para correcta monitorização de Riscos de BC/FT, segundo uma metodologia de Avaliação de Riscos Internacionalmente aceite, pelo que está especialmente recomendada para profissionais e estudantes da matéria, como:
Técnicos de Compliance
Compliance officers
Profissionais que trabalham com a Prevenção ao Branqueamento de Capitais
Profissionais anti-fraude
Controles internos
Não aplicáveis.
Certificado Internacional CPD (Countinuous Professional Development) Reino Unido
Matricula online e pagamento na plataforma. Início imediato
Reviews
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Identificação e Mitigação de possíveis riscos que o nosso produto ou serviço pode ter para o branqueamento de capitais ou financiamento ao Terrorismo.
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Como sempre, cursos bem estruturados e que dão mais poder de argumentação aos profissionais
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Subjects
- Risco
- Prevenção
- GAFI
- AML
- Branqueamento de Capitais
Course programme
A ementa deste curso abrange a organização, estruturação e gestão de uma abordagem preventiva frente os riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo. Este curso é o equivalente ao Módulo 1 do Programa de Financial Compliance Officer da PetroShore Compliance Business School. Podendo ser completado com os cursos subsequentes e convalidado futuramente.
Este curso, conjugado com os subsequentes, cumprem com as exigências de capacitação continua periódica imposta pelos Reguladores do Setores abrangidos pela prevenção de Branqueamento / Lavagem de dinheiro.
As recomendações do GAFI na matéria
Risco de AML
Valoração do Risco
Melhores práticas
Abordagem Baseada no Risco
*Indicative price
Original amount in EUR:
22 €