Introdução ao Compliance Regulatório

Nesta formação aprenderemos as bases fundamentais do complexo sistema estrutural regulamentar internacional para a prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

A ementa deste curso irá contribuir a conhecer as principais bases do compliance regulamentar.

Conceito de Compliance Regulatório

Como os riscos regulatórios afectam uma entidade

Qual é a importância dos riscos regulatórios para uma entidade

Gestão de riscos regulatórios

Os objetivos desta formação consistem em conhecer as principais ferramentas para a compreensão da estrutura do compliance regulamentar